Kunnanhallitus
Pöytäkirja 04.03.2024/Pykälä 50

Kunnanhallitus 04.03.2024 § 50  

456/00.04.02/2023  

 Valmistelija johdon erityisavustaja Tuulia Rinne

Kunnanhallitus päätti 11.12.2023 § 302 antaa omistajaohjauksen Lämpö Oy:n ja Lempäälän Energia Oy:n sulautumisen valmistelusta. Samalla kunnanhallitus päätti käynnistää hallitusammattilaisen haun Lempäälän Lämpö Oy:n puheenjohtajan tehtävään.

Hallintosäännön 4. luvun 2 §:n mukaan kunnanhallitus nimeää kunnan ehdokkaat tytäryhteisöjen hallituksiin. Lempäälän Lämpö Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu kolme (3) varsinaista jäsentä ja kolme (3) henkilökohtaista varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallituksen jäsenten valinnassa tulee huomioida kuntalain 47 §:n mukainen riittävä osaaminen sekä tasa-arvolaki. Kuntalain 47 §:n mukaan kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus. Tasa-arvolain 4 a §:n 2. momentin mukaan jos kuntaenemmistöisellä yhtiöllä on luottamushenkilöistä koostuva johto- tai hallintoelin, toimielimessä tulee olla tasapuolisesti sekä naisia että miehiä, jollei erityisestä syystä muuta johdu.

Kaikki hallitusammattilaisen tehtävään hakeneet henkilöt olivat miehiä ja hakijoiden joukosta löytyi henkilö, jolla on toimialan edellyttämä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus. Näin ollen kyseessä on tasa-arvolain mukainen erityinen syy kiintiöperiaatteesta poikkeamiseen.

Kunnan konserniohjeen mukaan tytäryhteisön hallituksen jäsenten velvoitteet ja vastuut perustuvat osakeyhtiölakiin, muihin lakeihin ja yhtiöjärjestykseen. Hallitukselta edellytetään huolellista toimimista yhtiön etua edistäen sekä lojaliteettivelvollisuutta suhteessa yhtiöön ja kaikkiin sen osakkeenomistajiin.

Lempäälän Lämpö Oy:n toimialana on omistaa ja hallita kaukolämpö- ja maakaasuverkostoa, lämpökeskus- ja muita lämpö- ja maakaasulaitteita, huolehtia lämpö- ja maakaasusopimuksen tehneiden kiinteistöjen lämmitykseen, lämpimän käyttöveden valmistukseen ja prosessiin tarvittavan lämpöenergian ja maakaasun jakelusta sekä kiinteistöjen hoitoon, huoltoon ja isännöintiin liittyvistä tehtävistä. Yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteätä omaisuutta.

Toimivalta: hallintosäännön 4. luvun 2 §:n mukaan kunnanhallitus nimeää kunnan ehdokkaat tytäryhteisöjen hallituksiin. Hallintosäännön 4. luvun 2 §:n mukaan kunnanjohtaja valmistee tytäryhteisöjen hallitusten jäsenten nimitysprosessin ja esittelee kunnan ehdokkaat kunnanhallitukselle.

Hallintosäännön 4. luvun 2 §:n mukaan kunnajohtaja toimii yhtiökokousedustajana. Näin ollen kunnanhallituksen omistajaohjauksen toimeenpanee kunnanjohtaja.

Lisätietoja: kunnanjohtaja Heidi Rämö, puh. 040 133 7803

Esittelijä Kunnanjohtaja

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää omistajaohjauksenaan nimetä ehdokkaat Lempäälän Lämpö Oy:n hallitukseen. Kunnanhallitus päättää antaa omistajaohjauksen yhtiön hallituksen puheenjohtajan valinnasta.

Käsittely Keskustelun kuluessa Veijo Niemi esitti, että asia jätetään pöydälle.

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että oli tehty yksi ehdotus jättää asia pöydälle, mutta sitä ei ollut kannatettu. Pöydälle jättämis -ehdotus raukesi kannattamattomana.

Päätös Kunnanhallitus päätti omistajaohjauksenaan nimetä seuraavat ehdokkaat Lempäälän Lämpö Oy:n hallitukseen: Kai Virtanen (pj), Ville Seppälä ja Hannu Salonpää. Kunnanhallitus päätti antaa omistajaohjauksen yhtiön hallituksen puheenjohtajan valinnasta edellä esitetyn mukaisesti.

 Merkittiin pöytäkirjaan, että kunnanvaltuuston II varapuheenjohtaja Jani Saikkonen ei osallistunut esteellisenä (yhteisöjäävi) tämän pykälän käsittelyyn eikä päätöksentekoon.

 Merkittiin pöytäkirjaan, että kunnanvaltuuston puheenjohtaja Jocka Träskbäck poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 16.57.

 Merkittiin pöytäkirjaan, että Veijo Niemi poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 16.59.

Otteet Lempäälän Lämpö Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja